Ограничения для граждан и юридических лиц РФ в Украине

Сегодня многие наши клиенты столкнулись с вопросом проведения комплаенс-проверок контрагентов на предмет наличия связей с Российской Федерацией (далее – РФ), а также связей с гражданами и резидентами РФ. Часто возникают вопросы: когда необходимы такие проверки, какие существуют риски установления деловых отношений с контрагентами, не имеющими связи с РФ.

В этой связи мы подготовили для Вас эту юридическую консультацию, в которой осветили основные ограничения, введенные в настоящее время на законодательном уровне в отношении граждан и юридических лиц РФ в Украине.

Ограничения, установленные в отношении граждан и юридических лиц РФ в Украине:

1. В отношении граждан / юридических лиц РФ (за исключением граждан РФ с видом на постоянное / временное проживание в Украине), юридических лиц Украины, у которых участники / бенефициары из РФ (за исключением граждан РФ с видом на постоянное / временное проживание в Украине) Постановлением Кабмина от 03.03.2022 г. № 187 «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации» запрещено следующее:

– выполнение, в частности, в принудительном порядке, денежных и других обязательств (включая предоставление / получение услуг, продажу / покупку товаров, предоставление / получение займов и т.п.), кредиторами (взыскателями) по которым являются вышеуказанные лица (например, в соответствии с указанным запретом телефонные операторы Украины прекратили обслуживание граждан РФ и компании, участниками или бенефициарами которых являются граждане РФ);

– отчуждение, передача в залог, любые другие действия, которые должны или могут повлечь за собой отчуждение недвижимого имущества, ценных бумаг, корпоративных прав, транспортных средств, воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания (а) в пользу лиц, связанных с РФ, или в пользу РФ или (б) совершение таких действий лицами, связанными с РФ (кроме безвозмездного отчуждения в пользу Украины).

2. Ограничены нотариальные действия по обращению граждан / юридических лиц РФ (в том числе по обращению граждан РФ с видом на постоянное / временное проживание в Украине), юридических лиц Украины, в которых участники / бенефициары из РФ (Постановление Кабмина от 28.02.2022 г. № 164 “Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения”):

– незавершенные нотариальные действия останавливаются;

– в случае обращения, нотариус обязан отказать в совершении нотариального действия.

То есть фактически блокируются все сделки по отчуждению недвижимости граждан РФ; смена участников / директоров в юридических лицах Украины (участниками / бенефициарами которых являются граждане / юридические лица РФ).

3. Предусмотрено принудительное изъятие объектов права собственности государства РФ, а также юридических лиц (их филиалов, представительств), учредителем или конечным бенефициаром которых является государство РФ (Закон «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов» от 03.03.2022).

Под изъятие подпадают: движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, другое имущество (активы), находящиеся (зарегистрированные) на территории Украины.

Принудительное изъятие не происходит автоматически: решение об изъятии конкретного имущества принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины и вводится в действие указом Президента Украины.

4. Ограничены банковские операции (Постановление Правления Национального Банка Украины от 24.02.2022 г. № 18 с изменениями):

– остановлены расходные операции по счетам резидентов Российской Федерации / Республики Беларусь, по счетам юридических лиц, бенефициарами которых являются резиденты РФ / РБ;

– запрещено зачисление средств на счета физических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и / или РБ;

– запрещено принимать в Украине электронные платежные средства (включая переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированные участниками международных платежных систем, осуществляющих свою деятельность на территории РФ и РБ;

– запрещено осуществлять валютные операции с использованием российских и белорусских рублей;

– запрещено осуществлять валютные операции, участниками которых являются юридические / физические лица, зарегистрированные / постоянно проживающие в РФ или РБ;

– запрещено осуществлять валютные операции для выполнения обязательств перед юридическими / физическими лицами, зарегистрированными / постоянно проживающими в РФ или РБ.

Комментарий: если гражданин РФ имеет вид на жительство в Украине и его местонахождение можно установить в Украине, то банк не должен блокировать валютные операции с таким лицом.

5. Остановлены исполнительные производства, взыскателем по которым являются РФ, граждане / юридические лица РФ (кроме граждан РФ с видом на постоянное / временное проживание в Украине), юридические лица Украины, в которых участники / бенефициары из РФ. Если гражданин РФ является должником, из его заработной платы в Украине работодатель должен продолжать удерживать средства по исполнительным документам (Закон “О внесении изменения в раздел XIII “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “Об исполнительном производстве” от 15.03.2022).

6. Запрещен импорт российских товаров (Постановление Кабмина от 09.04.2022 г. № 426 “О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации”).