Ваш надёжный лоцман в бушующем море законодательства

Запрет иностранным инвесторам использовать наличную валюту

29 октября 2012 года было принято Постановление Правления Национального банка Украины (далее — НБУ) «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ» № 450. 1   В числе прочего Постановление № 450 внесло изменения в Положение о порядке иностранного инвестирования в Украину (П. 2.1 главы 2 Положения о порядке иностранного инвестирования в Украину, утверждённого постановлением Правления НБУ от 10.08.2005 г. № 280.) (далее — Положение). Из Положения был исключен пункт, предусматривавший право инвестора зачислять на инвестиционные счета наличную валюту, ввезенную в Украину и задекларированную на таможне. Ранее такое право было предоставлено инвесторам 22 марта 2011 года Постановлением НБУ № 572.

Теперь инвестор сможет осуществлять иностранные инвестиции исключительно путем:

  • открытия инвестиционного счета и перечисления на него иностранной валюты из-за границы;
  • осуществления продажи иностранной валюты с инвестиционного счета и зачисления на инвестиционный счет средств в гривнах, полученных от продажи иностранной валюты, для дальнейшего осуществления иностранной инвестиции;
  • перечисления из собственного инвестиционного счета средств в гривнах и иностранной валюте на текущий счет резидента или инвестиционный счет другого иностранного инвестора;
  • перечисления средств в иностранной валюте 1 группы Классификатора и гривне с собственного текущего счета физического лица — нерезидента в уполномоченном банке на его инвестиционный счет.

Указанные изменения вступили в силу 9 ноября 2012 года.

По мнению специалистов, такие меры были приняты с целью ограничения наличного оборота средств, устранения финансовых махинаций и злоупотреблений в Украине, а также с целью усиления финансового мониторинга.

Кроме того, специалисты отмечают связь указанных изменений с принятым ранее Постановлением, которым был упрощён порядок ввоза нерезидентами наличной валюты  для расходования внутри страны. Напоминаем, что тогда было разрешено нерезидентам ввозить валюту без документов, подтверждающих ее снятие со счетов банков [«О внесении изменений в Инструкцию о перемещении наличных средств и банковских металлов через таможенную границу Украины», Постановление Правления НБУ от 25.07.2012 г. № 312]. При этом аналогичная обязанность по предоставлению таких документов была сохранена за резидентами Украины.

 

_____________________________________________________________________________________

1. С полным текстом Постановления можно ознакомиться на странице: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE22156.html.